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2020-04-15 09:49 來(lái)源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡(jiǎn)介:

本書(shū)主要探討反洗錢(qián)國(guó)際合作、博彩業(yè)洗錢(qián)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌進(jìn)程中與洗錢(qián)相關(guān)的重大理論和實(shí)踐問(wèn)題，在很大程度上反映了國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)領(lǐng)域的*研究成果和發(fā)展趨勢(shì)。詳細(xì)內(nèi)容包括反洗錢(qián)國(guó)際合作的框架及途徑、反洗錢(qián)國(guó)際合作面臨的障礙及對(duì)策、反洗錢(qián)的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及其啟示、洗錢(qián)渠道分析與加強(qiáng)監(jiān)管的政策建議、博彩業(yè)洗錢(qián)與反洗錢(qián)問(wèn)題探討、證券業(yè)反洗錢(qián)問(wèn)題研究、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)問(wèn)題研究等。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:第一章國(guó)際反洗錢(qián)、反避稅，反恐怖融資、反核擴(kuò)散融資與全球治理
第一節(jié) “四反”的概念與全球治理
第二節(jié) “四反”的重要意義
第三節(jié) 結(jié)論

第二章國(guó)際反洗錢(qián)、反避稅、反恐怖融資、反腐敗的現(xiàn)狀與趨勢(shì)
第一節(jié) 洗錢(qián)概論
第二節(jié) 反洗錢(qián)國(guó)際立法

第三章聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》等國(guó)際公約和文獻(xiàn)在中國(guó)的適用現(xiàn)狀與未來(lái)
第一節(jié) 《刑法》對(duì)于洗錢(qián)罪的規(guī)定
第二節(jié) 《反洗錢(qián)法》
第三節(jié) 反洗錢(qián)行政法規(guī)

第四章主要國(guó)家的反洗錢(qián)和反恐怖融資立法借鑒
第一節(jié) 反洗錢(qián)和反恐怖融資的立法及界定
第二節(jié) 英美等國(guó)反洗錢(qián)立法

第五章 FATF《四十項(xiàng)建議》（已改為新《四十項(xiàng)建議》）修改的情況及在中國(guó)的適用
第一節(jié) FATF簡(jiǎn)介
第二節(jié) FATF《四十項(xiàng)建議》內(nèi)容
第三節(jié) FATF《九項(xiàng)特別建議》內(nèi)容

第六章中國(guó)反洗錢(qián)與反恐怖融資的現(xiàn)狀和重點(diǎn)
第一節(jié) 國(guó)家反洗錢(qián)機(jī)制體系
第二節(jié) 反洗錢(qián)機(jī)制體系的核心——金融情報(bào)機(jī)構(gòu)

第七章利用反洗錢(qián)和反避稅機(jī)制打擊新型非法集資
第一節(jié) 新型非法集資類型
第二節(jié) 新型非法集資的特點(diǎn)
第三節(jié) 對(duì)金融穩(wěn)定的影響
第四節(jié) 對(duì)策建議

第八章證券犯罪及其衍生犯罪、洗錢(qián)與避稅問(wèn)題研究
第一節(jié) 2015年“股災(zāi)”基本情況
第二節(jié) 股災(zāi)發(fā)生后有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查情況
第三節(jié) 股災(zāi)中所涉證券犯罪分析
第四節(jié) 本次股災(zāi)成因與對(duì)策分析

第九章亞太經(jīng)合組織（APEc）跨境隱私執(zhí)法合作協(xié)議
附錄對(duì)歐洲議會(huì)及歐盟理事會(huì)在個(gè)人信息處理原則及
個(gè)人信息自由流動(dòng)管理規(guī)則（通用數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)則）
方面加強(qiáng)個(gè)人保護(hù)的建議（編譯與評(píng)論）

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